Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawisk korupcyjnych oraz przestępczości gospodarczej

Cel

Studia dostarczą wiedzę i umiejętności z zakresu:

• identyfikacji, diagnozowania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń dla interesów Skarbu Państwa, państwowych i samorządowych osób prawnych oraz przedsiębiorców realizujących zadania publiczne, a spowodowanych przestępczością gospodarczą i korupcyjną,
• skutecznej interpretacji i analizy mechanizmów regulujących funkcjonowanie rynków finansowych w kraju i za granicą, w aspekcie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu  i wyłudzania danin publicznych,
• aktualizacji metodyki oraz  metod zwalczania przestępczości ekonomicznej i korupcyjnej  o nowe rozwiązania prawne,
• tworzenia mechanizmów, procedur i programów pozwalających na skuteczne ujawnianie i zwalczanie zagrożeń dla interesów ekonomicznych Państwa, a także przeciwdziałanie takim zagrożeniom.

Adresat studiów

• funkcjonariuszy i pracowników instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa ekonomicznego Państwa, w szczególności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krajowej Administracji Skarbowej, Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
• prokuratorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów,
• osób odpowiedzialnych, w  instytucjach państwowych i samorządowych oraz u przedsiębiorców, za przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy, realizację programów oraz procedur antykorupcyjnych, a także działających w obszarze zamówień publicznych,
• osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa.

Plan studiów

• Korupcja i przestępczość gospodarcza jako zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego/infrastruktury krytycznej Państwa
• Penalizacja korupcji w biznesie
• Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym
• Metodyka zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej – nowe rozwiązania prawne
• Prawne i praktyczne aspekty wykorzystania sygnalistów oraz innych osobowych źródeł informacji o przestępstwach ekonomicznych i korupcyjnych
• Konflikt interesów – środki unikania zagrożeń przez osoby pełniące funkcje publiczne i przedsiębiorców
• Zamówienia publiczne jako determinant korupcji i przestępczości przeciwko dokumentom
• Podstawy prawne współpracy oraz współdziałania instytucji publicznych w zwalczaniu przestępczości ekonomicznej i korupcyjnej
• Wykorzystanie spółek kapitałowych do popełniania przestępstw – reaktywacja spółek przedwojennych w aspekcie procesów reprywatyzacyjnych
• Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
• Uzyskanie i wykorzystanie tajemnic prawnie chronionych do zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej
• Współdziałanie i współpraca organów ścigania z przedsiębiorcami, w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
• Przeciwdziałanie wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń danin publicznych, w oparciu o nowe rozwiązania prawne
• Wykorzystanie przepisów ustawy o jawności życia publicznego do zwalczania przestępczości w obszarach działalności lobbingowej
• Ekonomiczne ujęcie terroryzmu kryminalnego i politycznego